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最高法出臺司法解釋細化洗錢犯罪6種司法認定

2011年06月03日 22:10:47  來源:中國新聞網(wǎng)
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  《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》今日正式公布,并將于2009年11月11日正式實施。該《解釋》細化了洗錢犯罪中“明知”的六種司法認定。

  中國法院網(wǎng)今日發(fā)布《解釋》全文。《解釋》明確:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

  《解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形。即:1,知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;2,沒有正當(dāng)理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;3,沒有正當(dāng)理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;4,沒有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;5,沒有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;6,協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。

  《解釋》還明確了以“其他方法”進行洗錢的六種情形。《解釋》規(guī)定,具有以下情形之一的,可以認定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”。

  即:1,通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;2,通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;3,通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的;4,通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;5,通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;6,協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;7,通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。

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[責(zé)任編輯:張曉靜]

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