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臺前民代稱臺島政商洗錢嚴(yán)重 陳水扁因手法笨被抓

2008年08月26日 09:55 來源: 字號:       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺灣網(wǎng)8月26日消息 陳水扁島外匯款洗錢案讓臺灣政商洗錢內(nèi)幕大曝光,前“立委”、臺灣政治大學(xué)金融系教授殷乃平透露,銀行界估計(jì),兩次臺灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人選舉期間洗錢潮達(dá)高峰,島內(nèi)政商界通過外商銀行洗錢,總計(jì)資金外流高達(dá)2000億美元。

  據(jù)臺灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道,殷乃平透露,臺灣洗錢市場變大,成了外商銀行眼里的肥羊,近年為搶業(yè)績甚至削價(jià)競爭,過去百萬美元起跳才肯接手,現(xiàn)在只要達(dá)50萬美元就可成交。

  殷乃平認(rèn)為,只要臺金融監(jiān)管部門和“調(diào)查局”洗錢防治中心密切合作監(jiān)督,向金融機(jī)構(gòu)“棍子蘿卜齊下”:一方面進(jìn)行“道德勸說”,要求金融機(jī)構(gòu)針對超過一定匯款金額要申報(bào);另一方面建立“通報(bào)系統(tǒng)”,針對特定人士如高官、黑道等若利用周邊人士匯款洗錢,金融機(jī)關(guān)必須通報(bào),才能達(dá)到監(jiān)控的效果。

  殷乃平說,洗錢的工具和方式很多,現(xiàn)金、匯款、銀樓等都是比較普通的方法;新加坡銀行這次意外成為檢調(diào)查陳水扁案的關(guān)鍵,主要是因?yàn)樾录悠麓罅课赓Y活絡(luò)市場,現(xiàn)在已成為亞洲美元匯流中心。

  殷乃平表示:“洗錢是有錢人最慣用的手法,但最笨的人卻是抱著現(xiàn)金到處跑,或到處轉(zhuǎn)帳,讓每筆金額都留下紀(jì)錄。陳水扁家庭比較愛抱現(xiàn)金,所以一下子就被抓到!”(高大林)

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