精品1区_欧美国产日韩一区_日韩在线免费电影_国产一区二区三区四区五区_在线观看a视频_色呦呦日韩

English

臺灣男子杭州取錢露馬腳 牽出巨大詐騙團伙

2017年11月01日 09:55:00來源:錢江晚報

  一個臺南小伙,千里迢迢從寶島飛到廣州,又坐火車到長沙、南昌,前兩天又到了杭州。小伙子行程很滿,在每個城市只待幾天時間,每到一座城市前都會把下一趟行程的票提前訂好。

  在杭州,他到慶春路上的一家銀行取錢,小伙被警方拘留了。

  31日上午,杭州上城警方召開新聞通報會,公布了這個臺南小伙子的真實身份,原來他是個“收錢”的“馬仔”,其背后牽涉到一個巨大的詐騙團伙。

  多問幾句露出馬腳

  來取現的臺南小伙引銀行工作人員懷疑

  10月23日下午1點31分,臺南小伙子找到了慶春路上的一家銀行大廳。工作人員問他要辦理什么業務,他說要取錢,5萬元以上,但是錢還沒到賬要等等。

  銀行工作人員納悶,哪有沒到賬就來提前等待取款的,難道是很救急的錢?銀行工作人員安排他在客戶區等待。

  過了20來分鐘,他說錢到賬了,需要提取5.9萬元。

  工作人員請他出示證件,他遞過去臺灣往來大陸通行證,姓名施某諺,1990年出生。

  但是問題來了——

  工作人員發現這位施某諺是今年9月才入境的,這張要取現的卡也是今年10月初在南昌開通的,而且有多次通過銀行ATM機小額進出記錄。

  工作人員問他,匯款人姓名是誰,他說不知道。

  再問,你的這筆錢是境外匯款還是境內匯款?他說是境外匯款過來的。但是工作人員一看,這筆5.9萬元的匯款是境內匯款。

  覺得可疑的工作人員匯報了銀行領導并報警。

  隨身攜帶12張銀行卡

  他所在團伙詐騙20余起涉案500余萬元

  小營派出所民警接到110指令后迅速趕至現場,將男子施某諺傳喚至派出所。

  警察在施某諺身上查獲出中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、廣發銀行、華夏銀行等銀行的銀行卡12張。

  民警立即聯系杭州市公安局反詐中心,經過初步查詢、比對,9月份以來,不到兩個月的時間,施某諺的銀行卡涉及杭州、廣州、揚州等地20余起冒充“公檢法”實施詐騙的案件,涉案金額500余萬元,僅揚州市一起案件涉案金額就高達460萬元。

  施某諺9月8日從廣州入境,先后去過長沙、南昌等地,10月19日從南昌來杭州。

  施某諺交待,他其實就是一個收錢的“馬仔”,他所在的詐騙團伙盤踞在臺灣,通過撥號軟件撥打電話以冒充“公檢法”對被害人實施詐騙。

  根據團伙的安排,他從廣州入境過來,在幾個主要銀行以投資為名開通銀行卡,并根據團伙的指令立即對轉入銀行卡內的款項進行快速提現,或者轉存到其他銀行卡。為了逃避打擊,施某諺不在同一個地方長時間居住,而是得手后迅速離開。

  10月19日他到杭州,入住在上城區中河路某酒店,并已經預定10月24日的回程機票。

  因涉及江蘇省揚州市江都區一起價值460萬元的電信詐騙案,10月26日,上城警方將施某諺移交揚州市公安局江都分局。

  目前案件還在進一步調查處理中。(記者 陳鍇凱 通訊員 程建喜 高晨晨)

[責任編輯:張曉靜]

相關內容

京ICP備13026587號-3 京ICP證130248號 京公網安備110102003391 網絡傳播視聽節目許可證0107219號

關于我們|本網動態|轉載申請|聯系我們|版權聲明|法律顧問|違法和不良信息舉報電話:86-10-53610172

主站蜘蛛池模板: 特级毛片在线观看 | 天天操综合网 | 黄页网站在线免费观看 | 免看一级一片 | 99热这里都是精品 | 国产精品一区二区精品 | 国产成人精品久久二区二区91 | 国产特黄大片aaaaa毛片 | 欧美日韩国产精品一区 | 四虎视频在线精品免费网址 | www亚洲成人 | 日本久久久久久久 | 国产福利在线观看 | av在线色| 欧美手机在线 | 亚洲一级毛片 | 一区二区成人在线 | 日韩午夜一级片 | 午夜欧美 | 免费黄在线看 | 黄色精品一区二区 | 久久久精品一区 | 精品国产不卡一区二区三区 | 一二区视频 | 激情一区二区 | 久久99精品久久久久久 | 福利视频一区 | 成人h动漫免费观看网站 | 日韩中文视频 | 久久免费精品 | 欧美亚洲高清 | 欧美日韩免费一区 | 国产超碰在线 | 色婷婷综合久久久久中文一区二 | 成人av一区二区三区 | 国内精品国产三级国产在线专 | 蜜桃在线视频 | 石原莉奈一区二区三区免费视频 | 久草电影在线 | 亚洲久悠悠色悠在线播放 | 国产成人午夜 |